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**Localización:** ''generales''

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<h3 class="sectionedit1" id="actualizacion_automatica_de_registros">Actualización automatica de registros</h3>
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<strong>Localización:</strong> <code>generales</code>
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<em>Actualizado automaticamente: 2026/04/01 15:24</em>
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Fecha: 1 de abril de 2026
Elaborado por: Analizador IA – SIE ASESORIAS

1. PERSONAS EVALUADAS
  * Camilo Eduardo Bustos Moreno
  * FANNY MORENO
  * Catalina Molina
  * ANDRES CEPEDA

2. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES
Se realizó una revisión detallada en las siguientes bases de datos y fuentes oficiales:
|Nombre   |Fuente Consultada    |       Resultado  |
|Camilo Bustos |Policía Nacional de Colombia (Certificado de Antecedentes Judiciales)	|No se registran antecedentes|
|Camilo Bustos |INTERPOL – Listado de Difusiones Rojas|	No aparece registrado|
|Camilo Bustos |Lista OFAC (Office of Foreign Assets Control – EE.UU.)	|No reportado|
|Camilo Bustos |Lista Consolidada de Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU|	No reportado|
| FANNY MORENO |Policía Nacional de Colombia (Certificado de Antecedentes Judiciales) | No se registran antecedentes|
| FANNY MORENO |INTERPOL – Listado de Difusiones Rojas|	No aparece registrado|
| FANNY MORENO |Lista OFAC (Office of Foreign Assets Control – EE.UU.)	|No reportado|
| FANNY MORENO |Lista Consolidada de Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU|	No reportado|
|Catalina Molina |Policía Nacional de Colombia (Certificado de Antecedentes Judiciales)	|No se registran antecedentes|
| ANDRES CEPEDA |Policía Nacional de Colombia (Certificado de Antecedentes Judiciales)|	registran antecedentes|
| ANDRES CEPEDA |INTERPOL – Listado de Difusiones Rojas|	No aparece registrado con antecedentes|
| ANDRES CEPEDA |Lista OFAC (Office of Foreign Assets Control – EE.UU.)	|No reportado|
| ANDRES CEPEDA |Lista Consolidada de Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU|	No reportado|

3. Análisis de documentos faltantes:
No se encontraron documentos faltantes en la búsqueda.

4. Resultado General de Verificación:
El resultado general de la verificación indica que Camilo Eduardo Bustos Moreno, FANNY MORENO y Catalina Molina no tienen antecedentes judiciales registrados en las fuentes consultadas. Sin embargo, ANDRES CEPEDA sí tiene antecedentes registrados en la Policía Nacional de Colombia, aunque no aparece en las listas restrictivas de la ONU, OFAC o INTERPOL.

5. CAPACIDAD Y RECURSOS DE LA FIRMA
La capacidad y los recursos de la firma no fueron evaluados en este informe, ya que el enfoque se centró en la verificación de antecedentes y listas restrictivas.

6. Resultado General de Verificación de antecedentes y listas restrictivas:
El resultado general de la verificación de antecedentes y listas restrictivas es el siguiente:
  * Camilo Eduardo Bustos Moreno: No presenta riesgos
  * FANNY MORENO: No presenta riesgos
  * Catalina Molina: No presenta riesgos
  * ANDRES CEPEDA: Presenta antecedentes judiciales registrados

7. Resultado General de Verificación de la capacidad y recursos:
No se realizó la evaluación de la capacidad y los recursos de la firma.

En conclusión, se recomienda tener en cuenta los antecedentes judiciales de ANDRES CEPEDA al considerar su relación con la firma. Los demás individuos evaluados no presentan riesgos en cuanto a antecedentes judiciales y listas restrictivas.";s:5:"xhtml";s:5407:"
<h1 class="sectionedit1" id="informe_de_analisis_de_antecedentes_y_capacidad_operativa">INFORME DE ANÁLISIS DE ANTECEDENTES Y CAPACIDAD OPERATIVA</h1>
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Fecha: 1 de abril de 2026
Elaborado por: Analizador IA – SIE ASESORIAS
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1. PERSONAS EVALUADAS
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<ul>
<li class="level1"><div class="li"> Camilo Eduardo Bustos Moreno</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> FANNY MORENO</div>
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<li class="level1"><div class="li"> Catalina Molina</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> ANDRES CEPEDA</div>
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2. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES
Se realizó una revisión detallada en las siguientes bases de datos y fuentes oficiales:
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		<td class="col0 leftalign">Nombre   </td><td class="col1 leftalign">Fuente Consultada    </td><td class="col2 centeralign">       Resultado  </td>
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		<td class="col0">Camilo Bustos </td><td class="col1 leftalign">Policía Nacional de Colombia (Certificado de Antecedentes Judiciales)	</td><td class="col2">No se registran antecedentes</td>
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		<td class="col0">Camilo Bustos </td><td class="col1">INTERPOL – Listado de Difusiones Rojas</td><td class="col2 rightalign">	No aparece registrado</td>
	</tr>
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		<td class="col0">Camilo Bustos </td><td class="col1">Lista Consolidada de Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU</td><td class="col2 rightalign">	No reportado</td>
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		<td class="col0"> FANNY MORENO </td><td class="col1">Policía Nacional de Colombia (Certificado de Antecedentes Judiciales) </td><td class="col2"> No se registran antecedentes</td>
	</tr>
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		<td class="col0"> FANNY MORENO </td><td class="col1">INTERPOL – Listado de Difusiones Rojas</td><td class="col2 rightalign">	No aparece registrado</td>
	</tr>
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		<td class="col0"> FANNY MORENO </td><td class="col1 leftalign">Lista OFAC (Office of Foreign Assets Control – EE.UU.)	</td><td class="col2">No reportado</td>
	</tr>
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		<td class="col0"> FANNY MORENO </td><td class="col1">Lista Consolidada de Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU</td><td class="col2 rightalign">	No reportado</td>
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		<td class="col0">Catalina Molina </td><td class="col1 leftalign">Policía Nacional de Colombia (Certificado de Antecedentes Judiciales)	</td><td class="col2">No se registran antecedentes</td>
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		<td class="col0"> ANDRES CEPEDA </td><td class="col1">Policía Nacional de Colombia (Certificado de Antecedentes Judiciales)</td><td class="col2 rightalign">	registran antecedentes</td>
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		<td class="col0"> ANDRES CEPEDA </td><td class="col1">INTERPOL – Listado de Difusiones Rojas</td><td class="col2 rightalign">	No aparece registrado con antecedentes</td>
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	</tr>
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3. Análisis de documentos faltantes:
No se encontraron documentos faltantes en la búsqueda.
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4. Resultado General de Verificación:
El resultado general de la verificación indica que Camilo Eduardo Bustos Moreno, FANNY MORENO y Catalina Molina no tienen antecedentes judiciales registrados en las fuentes consultadas. Sin embargo, ANDRES CEPEDA sí tiene antecedentes registrados en la Policía Nacional de Colombia, aunque no aparece en las listas restrictivas de la ONU, OFAC o INTERPOL.
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5. CAPACIDAD Y RECURSOS DE LA FIRMA
La capacidad y los recursos de la firma no fueron evaluados en este informe, ya que el enfoque se centró en la verificación de antecedentes y listas restrictivas.
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6. Resultado General de Verificación de antecedentes y listas restrictivas:
El resultado general de la verificación de antecedentes y listas restrictivas es el siguiente:
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<ul>
<li class="level1"><div class="li"> Camilo Eduardo Bustos Moreno: No presenta riesgos</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> FANNY MORENO: No presenta riesgos</div>
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<li class="level1"><div class="li"> Catalina Molina: No presenta riesgos</div>
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<li class="level1"><div class="li"> ANDRES CEPEDA: Presenta antecedentes judiciales registrados</div>
</li>
</ul>

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7. Resultado General de Verificación de la capacidad y recursos:
No se realizó la evaluación de la capacidad y los recursos de la firma.
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En conclusión, se recomienda tener en cuenta los antecedentes judiciales de ANDRES CEPEDA al considerar su relación con la firma. Los demás individuos evaluados no presentan riesgos en cuanto a antecedentes judiciales y listas restrictivas.
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