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**GENERALES:**

  * {{ :proyectos:control:15:1_diagnostico:generales:procedimiento_de_acciones_correctivas.pdf |Procedimiento de acciones correctivas.pdf}}

//Actualizado automaticamente: 2026/03/31 06:13//";s:5:"xhtml";s:420:"<div class="comment_body"><h4>Relación de archivos:</h4><br />
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<strong>GENERALES:</strong><br />
<ul><li><a href="lib/exe/fetch.php?media=proyectos%3Acontrol%3A15%3A1_diagnostico%3Agenerales%3Aprocedimiento_de_acciones_correctivas.pdf" class="media mediafile mf_pdf" target="_blank">Procedimiento de acciones correctivas.pdf</a></li><br />
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 Fecha: 27/03/2026
 Elaborado por: Analizador IA – SIE ASESORIAS

1. PERSONAS EVALUADAS
  * Camilo Eduardo Bustos Moreno
  * FANNY MORENO
  * Catalina Molina
  * ANDRES CEPEDA

2. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES
 Se realizó una revisión detallada en las siguientes bases de datos y fuentes oficiales:
|Nombre   |Fuente Consultada    |       Resultado  |
|Camilo Bustos |Policía Nacional de Colombia (Certificado de Antecedentes Judiciales)	|No se registran antecedentes|
|Camilo Bustos |INTERPOL – Listado de Difusiones Rojas|	No aparece registrado|
|Camilo Bustos |Lista OFAC (Office of Foreign Assets Control – EE.UU.)	|No reportado|
|Camilo Bustos |Lista Consolidada de Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU|	No reportado|
| FANNY MORENO |Policía Nacional de Colombia (Certificado de Antecedentes Judiciales) | No se registran antecedentes|
| FANNY MORENO |INTERPOL – Listado de Difusiones Rojas|	No aparece registrado|
| FANNY MORENO |Lista OFAC (Office of Foreign Assets Control – EE.UU.)	|No reportado|
| FANNY MORENO |Lista Consolidada de Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU|	No reportado|
|Catalina Molina |Policía Nacional de Colombia (Certificado de Antecedentes Judiciales)	|No se registran antecedentes|
| ANDRES CEPEDA |Policía Nacional de Colombia (Certificado de Antecedentes Judiciales)|	registran antecedentes|
| ANDRES CEPEDA |INTERPOL – Listado de Difusiones Rojas|	No aparece registrado con antecedentes|
| ANDRES CEPEDA |Lista OFAC (Office of Foreign Assets Control – EE.UU.)	|No reportado|
| ANDRES CEPEDA |Lista Consolidada de Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU|	No reportado|

3. Análisis de documentos faltantes:
 No se encontraron documentos faltantes en la verificación de antecedentes.

4. Resultado General de Verificación:
 De acuerdo con la información proporcionada, se puede concluir que Camilo Eduardo Bustos Moreno, FANNY MORENO y Catalina Molina no tienen antecedentes judiciales ni aparecen en las listas restrictivas. Sin embargo, ANDRES CEPEDA tiene antecedentes judiciales, pero no aparece en las listas restrictivas.

5. CAPACIDAD Y RECURSOS DE LA FIRMA
 La firma ha implementado un procedimiento de acciones correctivas para eliminar o minimizar las causas de no conformidades presentadas en los procesos. Esto demuestra la capacidad de la firma para identificar y corregir problemas.

6. Resultado General de Verificación de antecedentes y listas restrictivas:
 Se puede concluir que Camilo Eduardo Bustos Moreno, FANNY MORENO y Catalina Molina son clientes adecuados para la organización, ya que no tienen antecedentes judiciales ni aparecen en las listas restrictivas. Sin embargo, se debe tener en cuenta que ANDRES CEPEDA tiene antecedentes judiciales, lo que puede requerir una evaluación más detallada.

7. Resultado General de Verificación de la capacidad y recursos:
 La firma ha demostrado tener la capacidad y recursos necesarios para identificar y corregir problemas, lo que es un aspecto positivo para la organización.";s:5:"xhtml";s:5137:"
<h1 class="sectionedit1" id="informe_de_analisis_de_antecedentes_y_capacidad_operativa">INFORME DE ANÁLISIS DE ANTECEDENTES Y CAPACIDAD OPERATIVA</h1>
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 Fecha: 27/03/2026
 Elaborado por: Analizador IA – SIE ASESORIAS
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1. PERSONAS EVALUADAS
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<ul>
<li class="level1"><div class="li"> Camilo Eduardo Bustos Moreno</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> FANNY MORENO</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Catalina Molina</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> ANDRES CEPEDA</div>
</li>
</ul>

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2. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES
 Se realizó una revisión detallada en las siguientes bases de datos y fuentes oficiales:
</p>
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		<td class="col0 leftalign">Nombre   </td><td class="col1 leftalign">Fuente Consultada    </td><td class="col2 centeralign">       Resultado  </td>
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3. Análisis de documentos faltantes:
 No se encontraron documentos faltantes en la verificación de antecedentes.
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4. Resultado General de Verificación:
 De acuerdo con la información proporcionada, se puede concluir que Camilo Eduardo Bustos Moreno, FANNY MORENO y Catalina Molina no tienen antecedentes judiciales ni aparecen en las listas restrictivas. Sin embargo, ANDRES CEPEDA tiene antecedentes judiciales, pero no aparece en las listas restrictivas.
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5. CAPACIDAD Y RECURSOS DE LA FIRMA
 La firma ha implementado un procedimiento de acciones correctivas para eliminar o minimizar las causas de no conformidades presentadas en los procesos. Esto demuestra la capacidad de la firma para identificar y corregir problemas.
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6. Resultado General de Verificación de antecedentes y listas restrictivas:
 Se puede concluir que Camilo Eduardo Bustos Moreno, FANNY MORENO y Catalina Molina son clientes adecuados para la organización, ya que no tienen antecedentes judiciales ni aparecen en las listas restrictivas. Sin embargo, se debe tener en cuenta que ANDRES CEPEDA tiene antecedentes judiciales, lo que puede requerir una evaluación más detallada.
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7. Resultado General de Verificación de la capacidad y recursos:
 La firma ha demostrado tener la capacidad y recursos necesarios para identificar y corregir problemas, lo que es un aspecto positivo para la organización.
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</div>
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Fecha: 27 de marzo de 2026
Elaborado por: Analizador IA – SIE ASESORIAS

1. PERSONAS EVALUADAS
No se encontraron datos de personas evaluadas en el documento proporcionado.

2. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES
No se encontraron datos de verificación de antecedentes en el documento proporcionado.

3. Análisis de documentos faltantes:
El documento proporcionado es un procedimiento de acciones correctivas de la empresa ASESORES FISCALES Y CONTABLES S.A.S., no contiene información sobre antecedentes de personas o verificación de listas restrictivas.

4. Resultado General de Verificación:
No se puede realizar una verificación debido a la falta de información en el documento proporcionado.

5. CAPACIDAD Y RECURSOS DE LA FIRMA
El documento proporcionado describe el procedimiento de acciones correctivas de la empresa, lo que indica que la firma tiene un sistema de gestión de calidad y procedimientos para manejar no conformidades y oportunidades de mejoramiento.

4. Resultado General de Verificación de antecedentes y listas restrictivas:
No se puede realizar una verificación debido a la falta de información en el documento proporcionado.

5. Resultado General de Verificación de la capacidad y recursos:
La empresa cuenta con un procedimiento de acciones correctivas y un sistema de gestión de calidad, lo que indica que tiene capacidad y recursos para manejar no conformidades y oportunidades de mejora.";s:5:"xhtml";s:1557:"
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INFORME DE ANÁLISIS DE ANTECEDENTES Y CAPACIDAD OPERATIVA
Fecha: 27 de marzo de 2026
Elaborado por: Analizador IA – SIE ASESORIAS
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1. PERSONAS EVALUADAS
No se encontraron datos de personas evaluadas en el documento proporcionado.
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2. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES
No se encontraron datos de verificación de antecedentes en el documento proporcionado.
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3. Análisis de documentos faltantes:
El documento proporcionado es un procedimiento de acciones correctivas de la empresa ASESORES FISCALES Y CONTABLES S.A.S., no contiene información sobre antecedentes de personas o verificación de listas restrictivas.
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4. Resultado General de Verificación:
No se puede realizar una verificación debido a la falta de información en el documento proporcionado.
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5. CAPACIDAD Y RECURSOS DE LA FIRMA
El documento proporcionado describe el procedimiento de acciones correctivas de la empresa, lo que indica que la firma tiene un sistema de gestión de calidad y procedimientos para manejar no conformidades y oportunidades de mejoramiento.
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4. Resultado General de Verificación de antecedentes y listas restrictivas:
No se puede realizar una verificación debido a la falta de información en el documento proporcionado.
</p>

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5. Resultado General de Verificación de la capacidad y recursos:
La empresa cuenta con un procedimiento de acciones correctivas y un sistema de gestión de calidad, lo que indica que tiene capacidad y recursos para manejar no conformidades y oportunidades de mejora.
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