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**ID:** 14


**CLIENTE:** EMCA STAFF JURÍDICO S.A.S.


**COORDINADOR:**  


**OPERACIÓN:**  REVISORÍA FISCAL (Recurrente)


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===== 9. INFORMES=====


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^REQUISITO: 9.0|<do 2026-12-31 informes > Realización de controles específicos.</do>|
^REQUISITO: 9.1|Informe de Revisión de Estados Financieros|
| ::: |{{:operativo:ope_p01_f140_informe_revision_eeff.xlsx|FORMATO OPE P01 F140 - INFORME DE REVISIÓN A ESTADOS FINANCIEROS}} |
^REQUISITO: 9.2|Acta de compromisos|
| ::: |{{:operativo:ope_p01_f141_acta_compromisos.docx|FORMATO OPE P01 F141 - ACTA DE COMPROMISOS}} |
^REQUISITO: 9.3|Acta de entrega de documentos|
| ::: |{{:operativo:ope_p01_f142_acta_entrega_documentos.docx|FORMATO OPE P01 F142 - ACTA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS}} |
^REQUISITO: 9.4|Evaluación del sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.|
| ::: |{{:operativo:ope_p01_f143_evaluacion_sagrilaft.xlsx|FORMATO OPE P01 F143 - DIAGNÓSTICO SAGRILAFT}} |
^REQUISITO: 9.5|Evaluación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo|
| ::: |{{:operativo:ope_p01_f144_evaluacion_sarlaft.xlsx|FORMATO OPE P01 F144 - DIAGNÓSTICO SARLAFT}} |
^REQUISITO: 9.6|Evaluación del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE).|
| ::: |{{:operativo:ope_p01_f145_evaluacion_ptee.xlsx|FORMATO OPE P01 F145 - DIAGNÓSTICO PTEE}} |
^REQUISITO: 9.7|Evaluación del sistema de salud y seguridad en el trabajo (SST).|
| ::: |{{:operativo:ope_p01_f146_evaluacion_stt.xlsx|FORMATO OPE P01 F146 - DIAGNÓSTICO SST}} |
^REQUISITO: 9.8|Lista de verificación auditoría organizaciones de servicios NIA 402.|
| ::: |{{:operativo:ope_p01_f147_lista_auditoria_nia402.xlsx|FORMATO OPE P01 F147 - LISTA DE VERIFICACIÓN AUDITORÍA ORG. DE SERVICIOS-  NIA 402}} |
^REQUISITO: 9.9|Informe de auditoría organizaciones de servicios NIA 402.|
| ::: |{{:operativo:ope_p01_f148_informe_auditoria_nia402.docx|FORMATO OPE P01 F148 - INFORME AUDITORÍA ORGANIZACIONES DE SERVICIOS- NIA 402}} |
^REQUISITO: 9.10|Informe de auditoría del proceso de inventarios.|
| ::: |{{:operativo:ope_p01_f149_informe_inventarios.docx|FORMATO OPE P01 F149 - INFORME AUDITORÍA A PROCESO DE INVENTARIOS}} |






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~~DISCUSSION~~