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**ID:** 13


**CLIENTE:** EMCA STAFF JURÍDICO S.A.S.


**COORDINADOR:**  


**OPERACIÓN:**  REVISORÍA FISCAL (Nuevo)


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===== 1. INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL CLIENTE NUEVO =====

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^REQUISITO: 1.1|<do 2026-12-31 diagnostico > Diagnóstico preliminar de clientes nuevos.</do>|
| ::: |{{:compartidos:formato_7_-_consideracion_de_integridad.xlsx|FORMATO 7 - CONSIDERACIÓN DE INTEGRIDAD}} |
^REQUISITO: 1.2|<do 2026-12-31 diagnostico > Soportes de búsqueda de enlaces listas restrictivas relacionados al final de la tabla.</do>|
| ::: |[[:comercial:gestion_comercial#busqueda_en_listas_restrictivas|LISTAS RESTRICTIVAS]]|
^REQUISITO: 1.3|<do 2026-12-31 diagnostico > Evaluación de competencias de responsables de encargos.</do>|
| ::: |{{:compartidos:formato_8_-_evaluacion_de_competencias.xlsx|FORMATO 8 - EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS}} |
^REQUISITO: 1.4|<do 2026-12-31 diagnostico > Evaluación reputacional del cliente.</do>|
| ::: |{{:compartidos:formato_11_-_aceptacion_o_continuidad_del_encargo.xlsx|FORMATO 11 - ANALISIS DE LA REPUTACIÓN DEL CLIENTE}} |



{{filelisting>...:generales}}

</WRAP>


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~~DISCUSSION~~